Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen

Mikä muuttui uuden rahanpesulain myötä?
Mitä asiakkaan tunteminen ja riskiperusteinen arviointi tarkoittavat käytännössä?
Mitä rahanpesun estäminen tarkoittaa finanssialan yrityksissä?

Näihin ja moniin muihin rahanpesun torjuntaa ja ennaltaehkäisyä koskeviin kysymyksiin saat vastauksia tässä ajankohtaispäivässä. Päivän aikana kuulet sekä teoriaa että käytännön kokemuksia pankin, henkiyhtiön ja vahinkoyhtiön näkökulmista.

Keskusrikospoliisin edustaja kertoo tuoreita tietoja vakuutusyhtiöiden vuoden 2009 rahanpesuilmoitusten typologiasta. Finanssivalvonta tuo esille havaintojaan ja tulevia valvonnan painopistealueita. Seminaarissa kuulet myös rahanpesun torjunnasta finanssiryhmän näkökulmasta.

Tule verkostoitumaan ja jakamaan mielipiteitä muiden alalla toimivien kanssa.

Kenelle

Seminaaripäivä on suunnattu mm. pankeissa, sijoituspalveluyrityksissä, vakuutusyhtiöissä, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyhteisöissä toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tietoa rahanpesun ennaltaehkäisystä, havaitsemisesta ja torjunnasta.

Tehtävänimikkeesi voi olla esim.
- lakiasiainjohtaja, lakimies, Compliance Officer, Legal Counsel
- erikoistarkastaja, tarkastaja, vakuutustutkija
- sisäinen tarkastaja, turvallisuuspäällikkö, riskienhallintapäällikkö
- johtaja, hallintojohtaja, hallintopäällikkö
- asiakaspalvelupäällikkö, palvelupäällikkö, tuotepäällikkö
- omaisuudenhoitaja, varainhoitaja, salkunhoitaja
- sijoituspäällikkö, sijoitusneuvoja, sijoitusasiantuntija
- myyntipäällikkö, korvauspäällikkö, vakuutusmeklari
- asianajaja, tilintarkastaja, KHT
- rahanpesuasioista vastaava asiantuntija.

Lisätietoja

Lisätietoja seminaarista antaa koulutusjohtaja Kirsi Ivonen.

Hinta ja ilmoittautuminen

Seminaarin hinta on 480 euroa. Maksu sisältää luentomateriaalin, opetuksen ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Ilmoittautumiset seminaariin 4.3.2010 mennessä ilmoittautumislomakkeella, koulutus@finva.fi tai (09) 6804 0236.
 

Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA on Opetushallituksen valvoma ammatillinen erikoisoppilaitos. Oppilaitoksen järjestämä koulutus on arvonlisäverotonta.

Peruutusehdot

Osallistumisen voi maksutta peruuttaa viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Tämän jälkeen laskutetaan peruutuskuluina 50 % seminaarin hinnasta. Jos varattu seminaaripaikka jätetään käyttämättä eikä asiasta ilmoiteta, osallistujalta laskutetaan koko koulutuspäivän hinta. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle. Tästä pyydetään ilmoittamaan FINVAan.