Ohjelma 11.3.2010 |
|
Puheenjohtajan toimii Kirsi
Suopelto, Legal Manager, Skandia Life
Assurance Company Limited – Suomen sivuliike
|
|
8.30 |
Ilmoittautuminen
ja aamukahvi |
|
9.00 |
Tilaisuuden avaus |
|
|
9.10 |
Rahanpesun estämisen teoriaa ja käytäntöä
- Rahanpesun peruskäsitteiden sekä
rahanpesulakiin liittyvien velvoitteiden ja
seuraamusten lyhyt kertaus
- Mikä muuttui uuden rahanpesulain myötä? Missä
mennään yhtiötasolla?
- Case – autoliikkeen ottamat eläkevakuutukset |
Kirsi Suopelto
lakiasiain päällikkö
Skandia Life Assurance
Company Limited –
Suomen sivuliike
|
|
10.00 |
Finanssivalvonnan kommenttipuheenvuoro
- Havaintoja asiakkaan tuntemiseen liittyvästä
toiminnan järjestämisestä, riskienhallinnasta ja
sisäisestä ohjeistuksesta
- Fivan asiakkaan tuntemiseen liittyvän
valvonnan painopistealueet |
Maarit Pihkala
lakimies
Finanssivalvonta |
|
10.50 |
Tauko |
|
|
11.10 |
Vakuutusyhtiöiden vuoden 2009
rahanpesuilmoituksien typologia |
Tapani Pavas
vanhempi rikoskonstaapeli
Rahanpesun selvittelykeskus
Keskusrikospoliisi |
|
12.00 |
Lounas |
|
|
12.50 |
Rahanpesun torjunta finanssiryhmän näkökulmasta
– case Tapiola
- Uudistuneen lainsäädännön suhteutus vanhoihin
säännöksiin: asiakasvalinta, salassapito,
tunteminen ym.
- Millaisiin toimenpiteisiin Tapiolassa on
ryhdytty?
- Käytännön kokemuksia ja esimerkkitapauksia |
Mika Juuso
lakimies
Tapiola-ryhmä |
|
13.50 |
Kahvi |
|
|
14.10 |
Asiakkaiden tunteminen ja käytännön haasteet
- Asiakkaan määrittelystä
- Tunnistaminen ja tunteminen käytännössä -
ongelmakohtia kansainvälisessä pankkitoiminnassa
- Eri tuotteisiin ja palveluihin liittyvä
tunnistamisproblematiikka
- Selonottovelvollisuus,
huolellisuusvelvollisuus ja tehostettu
tuntemisvelvollisuus käytännössä |
Jarmo Hyvärinen
Senior Legal Counsel
Nordea Pankki Suomi Oyj |
|
15.10 |
Puheenjohtajan yhteenveto ja päivän päätös |
|
